东京 国家警察厅周四表示， 2018 年向日本警方报告了7， 000 多起与加密货币有关的涉嫌洗钱案件。
这一数字比 2017 年 4 月至 12 月短期内报告的 669 起案件增加了 10 倍以上，当时加密货币交易运营商必须报告涉嫌与犯罪所得相关的交易。
加密货币可以快速且大量匿名转移，警方确认某些案例中使用虚拟货币支付非法毒品和儿童色情内容。
在7， 096 起可疑交易中，一些名字和出生日期不同的用户共享相同的身份证照片，而其他人似乎从海外登录他们的帐户，即使他们的地址在日本。
包括所有金融交易在内， 2018 年向警方报告了417， 465 起涉嫌洗钱和其他案件，比去年同期增加了17， 422 起。其中大多数由银行和其他金融机构提供，共记录了346， 014 份报告，其次是信用卡公司，15， 114 起。
在分析报告后，国家行动计划向调查当局提供了8， 259 起案件的信息，比去年同期增加了1， 096 起。结果，警方处理了1， 124 起案件，主要涉及欺诈案件。
为了应对不断增加的可疑交易数量，NPA计划开发数据分析专家，并通过AI识别与毒品交易和洗钱交易相关的模式，测试负责检测非法交易的人工智能技术。
近年来，随着人们购买各种货币的繁荣，日本出现了大量数字货币危机。
2014 年，价值 480 亿日元(4. 33 亿美元)的比特币从门头沟被盗。然后，在去年 1 月，Coincheck Inc.被盗取价值约 580 亿日元的NEM。
今年 6 月，负责管理日本加密货币的金融服务机构下令六家虚拟货币交易所改善内部控制，包括采取措施打击洗钱活动。
